浙江浦江公安破获一起特大贷款诈骗案刑拘125人125名犯罪嫌疑人被成功押解回浦江

 

中新网金华5月5日电 记者获悉，浙江浦江公安破获了一起特大通讯网络诈骗案，在四川某地的多幢写字楼及居民楼内，成功抓获了包括主犯袁某在内的犯罪嫌疑人135名，其中刑事拘留125名，成功摧毁诈骗话务、后台管理、资格审查等窝点5处，冻结涉案资金200余万元。

 

小额贷款被骗3600元牵出一个特大诈骗团伙

 

今年1月份，正因资金周转问题而烦恼的浦江人张先生(化名)，无意间在网上看到了无抵押贷款的广告，便同对方取得了联系。该公司客服人员要求张先生先支付一笔押金，然后才会受理他的贷款申请。

 

张先生信以为真，先后缴纳了服务费、审核费等费用3600元。但事后，他并没有申请到贷款，连微信都被客服拉黑了。此时张先生才醒悟，自己被电信诈骗了。

 

接到报案后，浦江公安展开调查，发现该案背后极有可能隐藏着一个有规模的诈骗公司，随即成立专案组对案件展开进一步调查。4月初，警方确定该诈骗团伙窝点隐藏在四川某地，于是组织专案组民警远赴千里之外调查取证。

 

为尽快侦破案件，浦江县公安局副局长、刑侦分局局长陈贤锋赶赴一线坐阵指挥，及时与当地公安局进行交涉协调，与专案组民警一同坚守。

 

刑侦分局一大队副大队长王瑶栋是该案的主要负责民警，期间多次出差四川侦办该案，“这个案子涉案人员较多，地域也较广，为了能够将该犯罪团伙一网打尽，必须全力以赴，只有在100多名犯罪嫌疑人落网后，我的心才会踏实。”

 

今年26岁的王志成是最早一批来到四川侦办此案的专案组民警，也是参与该案侦破时间最长的办案民警，“因为这个案子，过年到现在几乎都呆在四川，这里都快成我第二个家了……”

 

经过众人的不懈努力，一个组织严密、分工明确的小额贷款诈骗犯罪团伙终于浮出水面。

 

雷霆出击实施抓捕刑拘125人

 

据悉，该犯罪团伙人数多达100余人，犯罪窝点多达5个之多，而且成员们反侦察意识极强，为躲避警方追查，不仅将所有窝点全部转移，甚至“停工”半月之久。鉴于案情重大，该案被公安部列为部督“1.15”特大贷款诈骗案件。

 

扣押的部分作案工具。浦江公安提供扣押的部分作案工具

 

经深入调查，警方发现，该犯罪团伙的窝点极为分散，且极具隐蔽性，大多分散在一些偏远的普通居民楼或城区的大型写字楼内；犯罪嫌疑人过着朝九晚五的生活，警惕性极高，表面上与普通公司无异，实则为了掩人耳目。

 

为摸情各窝点情况，避免打草惊蛇，民警进行了多达数十次的摸排侦查梳理，最终以袁某为首的犯罪团伙成员身份逐渐明确。

 

4月26日，230余名警力实施统一收网行动，成功抓获了主犯袁某在内的犯罪嫌疑人135名。经查，主要犯罪嫌疑人袁某为了使自己的诈骗公司看上去更加真实，先后注册了多家公司，在不同地点设立话务部、电审部、售后部等部门，涉案人员达160余人。

 

此外，袁某更事先通过非法渠道购买公民个人信息，并将信息提供给话务部，由话务部拨打受害者电话，询问是否需要小额贷款。

 

 

若受害者有办理意向，双方则相互添加微信，通过微信聊天的形式要求受害者提供具体的住址、贷款额度等具体信息，并交纳300~500的保证金。此后，由电审部制作贷款合同，通过物流部将贷款合同以快递的形式寄给受害者，待受害者签订合同后再将合同回寄给公司，随后再次由话务员打电话给受害者，要求对方继续交纳手续费，才能成功贷款。

 

待受害者交纳手续费后，话务部将受害者信息推送给售后部，由售后部负责对受害者安抚，防止其报案。目前，该案正在进一步审理当中。

 

警方提醒，在需要申请贷款时，要通过银行等正规渠道，走正规的审批手续办理，切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告，谨防被骗。

 

此外，以下四种“网贷诈骗”也要当心：一是未放款先收费；二是承诺低息实为高利贷；三是包装资质承诺成功；四是花钱消除信用污点。