经过一年多的缜密侦查，近日，长春警方成功侦破公安部督办，"2017.3.08"特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人114人，涉案金额5亿多元。

 

公司黑手伸向老人

 

细查电信诈骗团伙

 

2017年3月8日，长春市公安局刑警支队获得线索，长春市泷沐商贸有限公司涉嫌利用虚假药品广告，向咨询老年人免费发放广播、羊绒裤等礼品，博取老年人的信任，骗取老年人个人和患病信息，冒充医生专家吹嘘和夸大药品功效，将廉价药品以成本价几十倍的价向老年人推销，诈骗老年人生活费。

 

专案组经过一个多月的缜密侦查，泷沐商贸有限公司背后诸多疑点浮出水面。

 

首先，泷沐商贸有限公司的员工竟然在长春注册森淼保健品经销处和林淼大药房，而药房都锁着门根本不卖药。

 

其次，该公司销售的药品和保健品应该由物流公司送货上门，调查发现公司员工竟冒充物流人员上门送药。

 

第三，该公司对外宣传主要销售的熊胆粉、养心方、草原心脑方等10余种药品，可这些药在药房和医院都买不到。

 

第四，民警化妆深入泷沐商贸有限公司，发现公司内有100多名员工专门负责给看广告咨询药品疗效的老年人打电话，并且按照事先准备好“剧本”，冒充医生专家向老年人推荐药品和保健品。

 

专案组民警很快查明该公司人员结构、核心成员。

 

诈骗集团公司以总经理、哈尔滨人佟某为首，设副总经理4名、财务总监1名、销售经理11名，话务班100多人。

 

公司内设销售部、财务部、物流部、督查部等部门，组织纪律严密，等级森严，骨干成员稳定，气焰嚣张，作案能力极强。同时，民警摸清犯罪集团窝点藏身一处办公大楼的7楼、8楼、17楼、18楼，诈骗团伙话务班100多人在此“办公”。

 

随着侦查工作不断深入，专案组准备研究部署抓捕工作之际，一件意想不到的怪事打乱整盘计划。

 

诈骗集团突然停业

 

警方打草惊蛇了？

 

2017年7月，在没有任何征兆的情况下，泷沐商贸有限公司突然停业，员工全部解散，突如其来的变化致使侦查工作暂时搁浅。

 

“我们的调查工作被发现了？还是其他原因惊动了犯罪嫌疑人？”诈骗集团的突然撤退让专案组的民警们百思不得其解。

 

2017年11月，经过3个多月的寂寞等待，专案组发现诈骗团伙又开始活动了，团伙成员陆续回到吉发广场，并且重新注册一家新公司和药房——泷泽商贸有限公司、鸿源大药房，公司员再次恢复营业。

 

民警经过10多天的调查惊奇地发现，该团伙的诈骗手段发生变化，一些作案手段在原来的基础上进行完善和改进，诈骗话术、技巧变得更加隐蔽。

 

经调查还弄清楚该诈骗团伙停业的原因。当时全国开展严厉打击虚假广告活动，在不明真相的情况下，诈骗团伙临时宣布停业避避风头。

 

 

300名民警联合出击

 

诈骗团伙全军覆灭

 

3月23日下午，长春市公安局副局长刘省伦指挥，联合专案组调动市局刑警支队、朝阳分局300名警力，组成10个抓捕组，统一行动。93名涉案人员全部落网。同时，在沈阳、长春等地，抓捕组将佟福嘉等21名团伙主要成员抓获，封存位于白菊路和长白路的药品仓库各1个、空壳药店1个，扣押窝点内的所有涉案物品。截止3月24日基本查清泷泽商贸有限公司实施电信诈骗的犯罪事实。

 

2013年以来，哈尔滨人佟某用他人名义在长春注册了泷沐商贸有限公司、森淼保健品经销处和林淼大药房，在媒体上买断广告段位，密集投放广告，夸大治疗效果，大肆推销假药和保健品。

 

同时招募员工，制定行骗脚本，设置虚拟400电话，记录咨询者信息，采取电话咨询，电话跟踪回访等形式，冒充医生专家，医院主任等身份欺骗老年人购买假药和保健品。

 

2017年7月，在全国严厉打击虚假广告的形势下，佟某将森淼保健品经销处和林淼大药房弃用关闭。同年11月，他认为风头已过，用其他身份在原经营地址重新注册了泷泽商贸有限公司和鸿源大药房，再次招募员工重新开始实施诈骗犯罪。

 

据统计，该犯罪团伙行骗范围涉及全国各地，受骗群众近万人，均为60岁以上的低收入、体弱多病的老年群体，其中一些老年人因相信虚假宣传，长期服用药物耽误最佳治疗时间，导致病情加重。经初步估算，诈骗团伙涉案资金达5亿元以上。

 

目前，佟某等98名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步工作中。